Industri Keuangan Inggris, Tekfin Digoyang Pencucian Uang
Industri teknologi finansial atau tefkin Inggris digoyang dugaan pencucian uang oleh pebisnis kelas atas, lantaran ditemukan fakta bahwa mayoritas pengendali tefkin Inggris bermakas di negara suaka pajak, seperti kepulauan Virgin, Siprus, Ukraina, UEA. Berdasar penelitian Bloomberg, perusahaan pembayaran digital yang mengantongi izin Financial Conduct Authority (FCA) ini, diduga terlibat sejumlah kasus pencucian uang, diantaranya skandal pencucian uang Baltik, kesalahan keuangan di Rusia dan Kirgistan, penipuan kesehatan di AS, serta masalah keuangan di Luxemburg dan Australia.
Salah satu perusahaan tefkin yang tengah naik daun dan terlibat praktik pencucian uang adalah Moorwand Ltd, yang dikendalikan pengusaha berbasis di Moldova, Wael Sulaiman Almaree, diduga terlibat ratusan transaksi mencurigakan yang melibatkan pemberi pinjaman asal Denmark. Moonwand memang tidak dituduh melakukan kesalahan dan masih berwenang memindahkan dana nasabah, tapi kasus ini menguatkan dugaan tefkin banyak disalah gunakan untuk memfasilitasi pencucian uang. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023